| 28.04.2017 |
Par Sabiedrības 2016. gada pārskatu |
Apstiprināt Sabiedrības 2016. gada pārskatu; uzdot kapitālsabiedrības valdei īstenot "RTU Servisu aģentūra" vidējā termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus, pārskata perioda zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas. |
| 06.12.2017 |
Par valdes locekļa amata izmaiņām |
Atbrīvot J.Keišu un iecelt S.Jurinu valdes locekļa amatā. |
| 08.12.2017 |
Par atlīdzību valdes locekļiem |
Apstiprināt atlīdzības apmēru Sabiedrības valdes locekļiem. |
| 18.12.2017 |
Par atļauju savienot amatus |
Atļaut savienot valdes locekļa amatu ar izpilddirektora amatu Sabiedrībā un vecākā drošības speciālista amatu. |
| 08.03.2018 |
Par finanšu pārskata līdz 31.12.2017. apstiprināšanu |
Apstiprināt 2017. gada finanšu pārskatu, uzdot kapitālsabiedrības valdei īstenot "RTU Servisu aģentūra" vidējā termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus, pārskata perioda zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas. |
| 28.08.2018 |
Par atlīdzību valdes loceklim |
Apstiprināt atlīdzības apmēru Sabiedrības valdes loceklim. |
| 03.01.2019 |
Par atlīdzību valdes loceklim |
Apstiprināt atlīdzības apmēru Sabiedrības valdes loceklim. |
| 26.04.2019 |
Par Sabiedrības 2018. gada pārskatu |
Apstiprināt Sabiedrības 2018. gada pārskatu. |
| 11.02.2020 |
Par atlīdzības apmēru no 2020. gada 1. marta Sabiedrības valdes locekļiem |
Apstiprināt atlīdzības apmēru Sabiedrības valdes locekļiem. |
| 15.04.2020 |
Par RTU piederošo SIA "Placis" un SIA "RTU servisu aģentūra" apvienošanu |
Veikt Sabiedrības reorganizāciju, pievienojot Sabiedrībai SIA "Placis". |
| 30.04.2020 |
Par Sabiedrības 2019. gada pārskatu |
Apstiprināt Sabiedrības 2019. gada pārskatu; uzdot kapitālsabiedrības valdei īstenot "RTU Servisu aģentūra" vidējā termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus, pārskata perioda zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas. |
| 13.05.2020 |
Par Sabiedrības 2019. gada pārskatu |
Apstiprināt Sabiedrības 2019. gada pārskatu; uzdot kapitālsabiedrības valdei īstenot "RTU Servisu aģentūra" vidējā termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus, ar pārskata perioda peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus. |
| 21.07.2020 |
Papildinājumi pilnvarojuma līgumā |
Apstiprināt papildinājumus (slimības lapu A un ikgadējo atvaļinājumu) pilnvarojuma līgumā. |
| 29.07.2020 |
Papildinājumi pilnvarojuma līgumā |
Apstiprināt papildinājumus (slimības lapu A un ikgadējo atvaļinājumu) pilnvarojuma līgumā. |
| 31.07.2020 |
Par atalgojuma politiku |
Apstiprināt atalgojuma politiku. |
| 10.11.2020 |
Par Sabiedrības reorganizāciju |
Veikt Sabiedrības reorganizāciju, pievienojot Sabiedrībai SIA "Ķīpsalas koģenerācija". |
| 16.12.2020 |
Par RTU Zaļās koncepcijas 2018. - 2023. gadam un RTU Senāta lēmuma Nr.01000-15.2/161 no 28.09.2020. ievērošanu; Par jaunu darbības veidu apstiprināšanu un esošo pārapstiprināšanu |
Uzdot attīstīt un uzturēt "zaļu" (elektro) autoparku RTU vajadzībām, nodrošinot elektroautomašīnas; Apstiprināt 7 jaunus Sabiedrības darbības veidus; Pārapstiprināt 10 Sabiedrības darbības veidus. |
| 14.07.2021 |
Par 2020. gada pārskata apstiprināšanu; valdes locekļu prēmēšana par 2020. gadā sasniegtajiem rezultātiem |
Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu; uzdot kapitālsabiedrības valdei īstenot "RTU Servisu aģentūra" vidējā termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus, pārskata perioda zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas; izmaksāt prēmiju valdes locekļiem. |
| 27.07.2022 |
Par 2021. gada pārskata apstiprināšanu |
Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu; uzdot kapitālsabiedrības valdei īstenot "RTU Servisu aģentūra" vidējā termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus, pārskata perioda zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas; izmaksāt prēmiju valdes locekļiem. |
| 25.11.2022 |
Par valdes locekļa amata izmaiņām |
Atbrīvot M.Ragaini un ieclet M.Briedi valdes locekļa amatā. |
| 16.12.2022 |
Par atlīdzību valdes loceklim |
Apstiprināt atlīdzības apmēru Sabiedrības valdes loceklim. |
| 12.05.2023 |
Par 2022. gada pārskata apstiprināšanu |
Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu; uzdot kapitālsabiedrības valdei turpināt īstenot "RTU Servisu aģentūra" vidējā termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus, pārskata perioda zaudējumus segt no nākamo periodu peļņa. |
| 29.08.2023 |
Par valdes locekļa iecelšanu |
Iecelt S.Jurinu valdes locekļa amatā. |
| 29.04.2024 |
Par Sabiedrības stratēģijas un budžeta apstiprināšanu |
Nolemj pieņemt zināšanai Sabiedrības iesniegto informāciju par 2023. gada finanšu efektivitāti un vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu; apstiprināt 2024. gada budžetu; apstiprināt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023. - 2027. gadam. |
| 29.04.2024 |
Par 2023. gada pārskata apstiprināšanu |
Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu; Uzdot valdei 2 nedēļu laikā iesniegt priekšlikumu par Sabiedrības piedāvāto rīcību ar peļņas izlietošanu un priekšlikumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. |
| 16.08.2024 |
Par M.Brieža iecelšanu valdes locekļa amatā |
Iecelt M.Briedi valdes locekļa amatā ar kopīgām pārstāvniecības tiesībām: apstiprināt uz 5 gadiem; noteikt mēneša atlīdzību; atļaut savienot amatus. |
| 10.09.2024 |
Par dividenžu izmaksas pieprasīšanu |
Pieprasīt Sabiedrībai izmaksāt RTU dividendes EUR 80 341.66 apmērā, kas aprēķinātas kā SIA "Ķīpsalas koģenerācija" dalībniekam par periodu no 2009. gada 3.augusta līdz 2010. gada 31.decembrim un par 2011. gadu. |
| 04.11.2024 |
Par zvērināta revidenta ievēlēšanu |
Ievēlēt zvērinātu revidentu Sabiedrības 2024. gada pārskata revīzijai. |
| 16.01.2025 |
2024. gada finanšu darbības efektivitātes un vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas apkopojuma un 2025. gada budžeta apstiprināšana |
Pieņemt zināšanai Sabiedrības iesniegto informāciju par 2024. gada finanšu darbības efektivitātes un vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas apkopojumu; apstiprināt "RTU servisu aģentūra" 2025. gada budžetu. |
| 03.02.2025 |
Par Sabiedrības valdes locekļa atsaukšanu no amata un par Sabiedrības statūtu grozīšanu, izsakot jaunā redakcijā |
Atsaukt Mārtiņu Briedi no Sabiedrības valdes locekļa amata no 2025.gada 3.februāra un grozīt Sabiedrības statūtus, izsakot tos jaunā redakcijā. |
| 05.02.2025 |
Par rīcību ar Sabiedrības 2023. gada peļņu |
Sadalīt Sabiedrības peļņu un izmaksāt RTU dividendes par 2023. gadu; Sabiedrības 2023. gada peļņu atstāt nesadalītu un novirzīt Sabiedrības attīstībai un restrukturizācijas finansēšanai 2025. gadā |
| 20.05.2025 |
Par kapitālsabiedrību turpmākas dalības pārvērtēšanu un atsavināšanu |
Līdz 2025.gada 21.jūlijam sagatavot Sabiedrības pārveidošanas par publisko aģentūru plānu/ceļa karti, kurā jānorāda veicamās darbības un termiņus, lai nodrošinātu optimālu Sabiedrības pārveidi par publisko aģentūru. |
| 06.06.2025 |
Par Sabiedrības 2024. gada pārskatu |
Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu; Uzdot valdes loceklim 2 nedēļu laikā iesniegt priekšlikumu par Sabiedrības piedāvāto rīcību ar peļņas izlietošanu un priekšlikumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. |
| 16.06.2025 |
Par rīcību ar Sabiedrības 2024. gada peļņu; par valdes locekļa prēmēšanu; par Sabiedrības 2025. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu; par Sabiedrības iedalījumu |
1. 2024. gada peļņu 128 217 apmērā atstāt nesadalītu; 2. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Sergejam Jurinam prēmiju divu mēnešu atlīdzības apmērā; 3. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada budžeta grozījumus; 4.1.Sabiedrības iedalījums pēc finanšu avotiem - no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība; 4.2. Sabiedrības iedalījums pēc lieluma - maza kapitālsabiedrība. |
| 23.09.2025 |
Par zvērināta revidenta ievēlēšanu |
Ievēlēt zvērinātu revidentu Sabiedrības 2025. gada pārskata revīzijai. |
| 15.10.2025 |
Par: 1.1. izmaiņām valdē, 1.2. atlīdzības aspektiem līdzšinējam un jaunajam valdes loceklim, 1.3. pilnvarojuma līguma slēgšanu un atlīdzības noteikšanu, 1.4. valdes locekļa amatu savienošanu, 1.5. izmaiņu pieteikšanu reģistrā |
1.1. atsaukt no valdes locekļa amata Sergeju Jurinu, iecelt Eduardu Broku valdes locekļa amatā, 1.2. noteikt atlīdzības apmēru valdes loceklim, 1.3. noslēgt pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu, 1.4. atļaut savienot amatus, 1.5. veikt izmaiņas Komercreģistrā un citur, ja nepieciešams. |